本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

　　2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　青島漢纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第三次臨時股東大會的通知于2012年5月19日公告，本次會議于2012年6月5日（星期二）10：00在青島市嶗山區九水東路628號青島漢纜股份有限公司4樓會議室召開，會議採用現場投票方式錶決。本次會議由公司董事會召集，董事長張華凱先生主持，本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　出席本次會議的股東及股東授權委託代表人數共計3名，代表公司股份數量為609788400股，佔公司有表決權股份總數的比例為85．2326％。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的北京德和衡律師事務所律師出席、列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會採用現場表決方式經審議通過如下議案：

　　1、《關於使用節余募集資金投資建設新能源特種電纜建設項目的議案》

　　同意609788400股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100％；

　　反對0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0％；

　　棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0％。

　　2、《關於使用節余募集資金補充常州八益電纜股份有限公司流動資金的議案》

　　同意609788400股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100％；

　　反對0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0％；

　　棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0％。

　　3、《關於補選公司董事的議案》

　　同意609788400股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100％；

　　反對0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0％；

　　棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0％。

　　具體內容詳見巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的相關公告。

　　三、律師出具的法律意見

　　律師事務所名稱：北京德和衡律師事務所

　　律師姓名：房立棠 郭恩穎

　　法律意見書的結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1．經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2．法律意見書；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　青島漢纜股份有限公司董事會

　　2012年6月5日