本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次限售股可上市流通數量為780萬股；

　　2．本次限售股可上市流通日為2012年6月11日。

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2012〕185號文核準，江蘇中泰橋梁鋼構股份有限公司（以下簡稱“公司”）採用網下向詢價對象配售（以下簡稱“網下配售”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式，向社會公開發行人民幣普通股（Ａ股）3，900萬股，發行價格為10．10元／股，其中網下配售780萬股；網上發行3，120萬股。網下配售結果已于2012年3月6日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。經深圳證券交易所（深證上〔2012〕44號文）同意，公司首次公開發行人民幣普通股股票于2012年3月9日在深圳證券交易所中小企業板上市。

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》的相關規定，公司本次網下配售的股票自公司網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日即2012年3月9日起，鎖定三個月方可上市流通。現鎖定期將滿，該部分股票將於2012年6月11日（因6月9日為非交易日，順延至6月11日）起開始上市流通。

　　本次網下發行的780萬股股票上市流通後，公司股本結構變動如下：

　　單位：萬股

　　股份性質

　　本次變動前

　　本次股本變動

　　本次變動後

　　增加

　　減少

　　一、有限售條件流通股

　　12430

　　－

　　780

　　11650

　　1、首發前限售股

　　11650

　　－

　　－

　　11650

　　2、網下配售股

　　780

　　－

　　780

　　－

　　二、無限售條件流通股份

　　3120

　　780

　　－

　　3900

　　三、總股本

　　15550

　　－

　　－

　　15550

　　特此公告

　　江蘇中泰橋梁鋼構股份有限公司

　　董事會

　　2012年6月5日