本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、股票停牌核查情況及結果

　　鋻於近期公司股票價格異常波動，為保護投資者利益，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司股票自2012年5月31日開市起停牌，並開展相關內部核查工作。

　　停牌核查期間，公司向控股股東鼎立控股集團股份有限公司（以下簡稱“鼎立控股”）、實際控制人許寶星先生（以下稱為“實際控制人”），詢問是否存在應披露而未披露的對公司生産經營及股票價格會産生重大影響的相關事項；向公司全體董事會成員、監事會成員和高級管理人員徵詢公司內部是否存在應披露而未披露的對公司生産經營及股票價格會産生重大影響的相關事項。現將核查結果公告如下：

　　1、公司已獲得控股股東鼎立控股以及實際控制人回函確認：目前不存在應予以披露而未披露的對公司股票價格會産生重大影響的相關事項。此外在可預見的三個月之內，也不存在對股票交易價格産生較大影響的重大事項。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員確認：

　　（1）公司于2012年5月25日披露了關於與岑溪市人民政府簽訂《項目投資意向書》的相關事項，雙方擬合作開發“岑溪市新材料産業園”。目前合作雙方就此事項正在作進一步的溝通、商討，公司將對該項目進展實施情況，及時履行信息披露義務。

　　（2）公司于2012年5月30日披露了上海浦東新區長江鼎立小額貸款有限公司經上海市金融服務辦公室開業驗收並於5月28日正式開業的公告，目前該公司經營穩定。

　　（3）公司目前生産經營運行情況平穩，除上述兩點之外不存在其他應披露而未披露的信息。

　　綜上所述，公司董事會確認，公司除已披露的公開信息外，目前沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票交易價格産生較大影響的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　二、風險提示

　　1、公司關注到近期公司股票價格波動較大，對應市盈率處於較高水平。

　　2、公司與岑溪市人民政府簽訂的《項目投資意向書》，僅確定合作方的合作意向，該項目的具體實施目前尚存在不確定性。

　　3、公司投資參股20％的上海浦東新區長江鼎立小額貸款有限公司雖已正式開業，但其2012年度産生的投資收益尚存在不確定性。

　　4、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）是公司選定的信息披露報紙和信息披露網站，本公司發佈的信息以上述報紙和網站上的披露為準，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司

　　2012年6月1日