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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司于2012年5月31日在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《寧波建工股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議公告暨召開2012年第一次臨時股東大會的通知》中第九項：《關於召開2012年第一次臨時股東大會的議案》之（四）網絡投票程序之（4）的表述與《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2012年修訂）》中第十六條不符，該公告原內容為：
（4）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”投票。如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
現更正為：
（4）對單項議案的表決申報優先於對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先於對全部議案的表決申報。
由於工作人員的疏忽，給投資者帶來的不便，公司深表歉意。以上更正不影響上述通知的其他內容及股東大會的正常召開。
特此公告。
寧波建工股份有限公司
董事會
2012年6月1日
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