本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京湘鄂情股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第九次會議于2012年5月28日以現場方式召開，本次會議由監事劉小麟、張義明先生召集，會議通知于2012年5月26日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事。應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　一、審議通過了《關於選舉公司第二屆監事會主席的議案》（同意票3票，反對票0 票，棄權票0票）。

　　根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，根據2012年5月25日召開的2012年第一次臨時股東大會會議決議，孟輝先生辭去公司第二屆監事會監事職務，聘任劉正新先生為公司第二屆監事會監事，並與監事劉小麟先生、職工監事張義明先生共同組成公司第二屆監事會。

　　根據《公司法》、《公司章程》的規定，2012年5月28日，公司第二屆監事會第九次會議選舉劉正新先生為公司監事會主席，任期自本次會議通過之日起至本屆監事會任期屆滿時止。

　　特此公告

　　附：劉正新先生簡歷

　　劉正新先生，1962年4月生，湖北鄂州人，中國國籍，無永久境外居留權。畢業于湖北省經濟管理幹部學院商業經濟管理專業，經濟師。劉正新先生於2006年加入公司，先後任公司三里河店董事、西單店董事、定慧寺店董事，劉正新先生現任公司黨總支書記、工會主席。劉正新先生未持有公司股票，與本公司控股股東無關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　北京湘鄂情股份有限公司監事會

　　二○一二年五月二十八日