本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　烽火通信科技股份有限公司于2011 年9月23 日召開了2011 年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關於公司2011年度向特定對象非公開發行股票方案的議案》，方案中規定：如烽火通信Ａ股股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派發現金股利、派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，本次發行底價將相應調整。

　　公司于2012年5月11日召開了2011 年年度股東大會，會議審議通過了《2011年度公司利潤分配方案》，以2011年12月31日總股本442，336，125股為基數，每10股派發現金紅利2．2元（含稅）；不進行資本公積金轉增股本。按照公司2012 年5月16日公告的《烽火通信科技股份有限公司2011年利潤分配實施公告》，2011 年度利潤分配方案的股權登記日為2012年5月21日，除權（息）日為2012年5月22日，現金紅利發放日為2012年5月25日。

　　根據公司第四屆董事會第九次會議和2011年第一次臨時股東大會決議，本次發行的定價基準日為第四屆董事會第九次會議董事會決議公告日（2011 年8月24日），發行底價為定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20 個交易日股票交易均價＝定價基準日前20 個交易日股票交易總額／定價基準日前20 個交易日股票交易總量）的90％，即25．7 元／股。

　　公司2011 年度權益分派實施完畢後，本次發行底價調整為25．48元／股。具體計算如下：

　　調整後的發行底價＝調整前的發行底價－每股派發現金股＝25．7元／股－0．22元／股＝25．48元／股。

　　除以上調整外，本次發行的其他事項均無變化。若在定價基準日至發行日期間再次發生除權除息事宜，董事會將按有關規定再次調整發行底價。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事會

　　日期：2012年5月25日