本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國全聚德（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”），2011年度權益分派方案已獲2012年04月13日召開的2011年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　公司2011年度權益分派方案為：以公司現有總股本141，560，000股為基數，向全體股東每10股派6．000000元人民幣現金（含稅，扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派5．400000元）；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2012年05月28日；

　　除權除息日為：2012年05月29日；

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：2012年05月28日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年05月29日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股份的現金紅利由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊539

　　北京首都旅遊集團有限責任公司

　　五、諮詢機構

　　諮詢地址：中國全聚德（集團）股份有限公司

　　北京市西城區前門西河沿217號507房間證券部

　　諮詢聯絡人：王樹銀

　　諮詢電話：010－83156608

　　傳真電話：010－83156818

　　六、備查文件

　　1、公司2011年度股東大會會議決議。

　　2、中國結算深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件。

　　中國全聚德（集團）股份有限公司董事會

　　二○一二年五月二十二日