本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股派發現金紅利0．15元（含稅）；每10股派發現金紅利1．50元（含稅）

　　扣稅前每股現金紅利0．15元；扣稅後每股現金紅利0．135元

　　股權登記日：2012年5月28日

　　除息日：2012年5月29日

　　現金紅利發放日：2012年6月4日

　　一、河南羚銳制藥股份有限公司 2011 年度利潤分配方案已經2012年4月6日召開的2011年年度股東大會審議通過。

　　二、分紅派息方案

　　1、本次分紅派息以2011年末的總股本200，720，000股為基數，每10股派發現金紅利1．50元（含稅），共計派發現金30，108，000．00 元，尚余可供股東分配利潤157，157，514．27元。

　　2、發放年度：2011年度。

　　3、發放範圍：截止2012年5月28日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　4、每股稅前紅利金額0．15元。

　　5、對於流通股個人股東，公司按照10％的稅率代扣個人所得稅，實際派發現金紅利為每股0．135元；對於流通股機構投資者，不代扣所得稅，實際派發現金紅利為每股0．15 元；合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）按稅後現金紅利發放。

　　三、分紅派息具體實施日期

　　1、股權登記日：2012年5月28日

　　2、除息日：2012年5月29日

　　3、紅利發放日：2012年6月4日

　　四、分派對象

　　截止2012年5月28日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分紅派息實施辦法

　　現金紅利委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　六、有關諮詢辦法

　　電話：0376－2973569

　　傳真：0376－2973606

　　地址：河南省新縣城關解放路59號

　　郵編：465550

　　七、備查文件目錄

　　河南羚銳制藥股份有限公司2011年年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　河南羚銳制藥股份有限公司

　　董事會

　　二0一二年五月二十二日