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桂林破獲利用POS機非法套現案 涉案3500多萬元

發佈時間:2012年05月21日 16:44 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  新華網桂林5月21日電(記者王勉、張捷)記者從桂林公安局獲悉,桂林警方日前破獲一起利用POS機(銀聯刷卡機)非法套現3500多萬元的案件。目前,曾某等5名犯罪嫌疑人涉嫌非法經營罪被檢察機關批准逮捕。

  4月1日,桂林某銀行向桂林市公安局經偵支隊報案稱,2011年12月,銀行在例行檢查時,發現桂林某五金店店面不足10平方米,但每日交易額竟達到幾十萬元。當店主伍某到銀行接受詢問時,店裏的POS機仍在不停地刷卡。銀行當即停止了該店的3台POS機。經調查,銀行認為伍某有可能在從事非法交易,遂向警方報案。

  桂林市經偵支隊接到報案後迅速展開了調查,一方面匯集銀行資料,一方面調查店裏POS機的資金動向,掌握了大量人證物證。4月19日,警方將伍某、曾某、陳某、譚某、白某等5名犯罪嫌疑人抓獲。並從曾某的辦公室裏搜查出3台POS機、400多張信用卡。

  據犯罪嫌疑人交代,5名嫌犯分工明確。伍某利用他的五金店向銀行申請了3台POS機,租給了曾某,每台每月收800元租金。曾某租了一間辦公室並雇了陳某和譚某取現金,白某將套現的錢拿去放高利貸。

  曾某交代,2011年通過朋友認識了伍某,嗅到了信用卡套現的“商機”,通過POS機虛構交易等手段,幫助他人套取銀行資金,按照一定比例收取手續費非法牟利。於是曾某通過報紙信息和小廣告等招攬了大量的“養卡”客戶,夥同陳某和譚某展開了他們的“業務”並從每筆交易裏收取1%─2%的手續費。短短6個月非法套現3500萬元。

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