| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
| 客服設為首頁 |
新華網桂林5月21日電（記者王勉、張捷）記者從桂林公安局獲悉，桂林警方日前破獲一起利用POS機（銀聯刷卡機）非法套現3500多萬元的案件。目前，曾某等5名犯罪嫌疑人涉嫌非法經營罪被檢察機關批准逮捕。
4月1日，桂林某銀行向桂林市公安局經偵支隊報案稱，2011年12月，銀行在例行檢查時，發現桂林某五金店店面不足10平方米，但每日交易額竟達到幾十萬元。當店主伍某到銀行接受詢問時，店裏的POS機仍在不停地刷卡。銀行當即停止了該店的3台POS機。經調查，銀行認為伍某有可能在從事非法交易，遂向警方報案。
桂林市經偵支隊接到報案後迅速展開了調查，一方面匯集銀行資料，一方面調查店裏POS機的資金動向，掌握了大量人證物證。4月19日，警方將伍某、曾某、陳某、譚某、白某等5名犯罪嫌疑人抓獲。並從曾某的辦公室裏搜查出3台POS機、400多張信用卡。
據犯罪嫌疑人交代，5名嫌犯分工明確。伍某利用他的五金店向銀行申請了3台POS機，租給了曾某，每台每月收800元租金。曾某租了一間辦公室並雇了陳某和譚某取現金，白某將套現的錢拿去放高利貸。
曾某交代，2011年通過朋友認識了伍某，嗅到了信用卡套現的“商機”，通過POS機虛構交易等手段，幫助他人套取銀行資金，按照一定比例收取手續費非法牟利。於是曾某通過報紙信息和小廣告等招攬了大量的“養卡”客戶，夥同陳某和譚某展開了他們的“業務”並從每筆交易裏收取1％─2％的手續費。短短6個月非法套現3500萬元。
中國中央電視臺 中國網絡電視臺 版權所有
違法和不良信息舉報電話:010-88047123 京ICP證060535號 京網文【2014】0383-083號
網上傳播視聽節目許可證號 0102004 新出網證（京）字098號 中國互聯網視聽節目服務自律公約
意見反饋
頂
踩
收藏
MSN或QQ好友
貼到博客或論壇
轉發郵件
