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桂林5男子利用銀聯刷卡機非法套現人民幣3500多萬元

發佈時間:2012年05月20日 13:04 | 進入復興論壇 | 來源:中國新聞網 | 手機看視頻


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  廣西桂林警方19日向媒體通報,桂林市公安局經濟犯罪偵查支隊成功破獲該市首例利用POS(銀聯刷卡機)非法套現3500多萬元的案件,目前,曾某等5名犯罪嫌疑人涉嫌非法經營罪被警方提交檢察機關批准逮捕。

  據警方介紹,4月1日,桂林某銀行向桂林經偵支隊報案稱,2011年12月,銀行在例行檢查時,發現桂林某五金店店面不足10平方米,但每日交易額竟達到幾十萬元。當店主伍某關上店門到銀行接受詢問時,店裏的POS機仍在不停地刷卡。銀行當即停止了該店的3台POS機使用並且向上級彙報展開調查。經調查,銀行認為客戶伍某有可能在從事非法交易,遂向警方報案。

  接到報案後,經濟偵查支隊迅速的展開了調查,一方面匯集銀行資料,一方面調查店裏的POS機的資金動向,掌握了大量人證物證。

  4月19日,警方將伍某、曾某、陳某、譚某、白某等5名犯罪嫌疑人抓獲。並從曾某的辦公室裏就搜查出3台POS機,400多張信用卡。

  據犯罪嫌疑人交代,5名嫌犯分工明確。伍某利用他的五金店向銀行申請了3台POS機,租給了曾某,每台每月收800元租金。曾某租了一間辦公室並雇了陳某和譚某取現金,白某將套現的錢拿去放高利貸。

  曾某交代,2011年通過朋友認識了伍某,嗅到了信用卡套現的“商機”,通過POS機虛構交易等手段,幫助他人套取銀行資金,按照一定比列收取手續費非法牟利。於是曾某通過報紙信息和小廣告等招攬了大量的“養卡”客戶,夥同陳某和譚某展開了他們的“業務”並從每筆交易裏收取1%─2%的手續費。短短6個月非法套現3500萬元。

  警方稱,利用POS機非法套現案在桂林仍屬首例,擾亂了金融秩序,增加了金融的不穩定因素。根據中國有關法律規定,利用POS機虛假交易、非法交易金額超過100萬元將依法追究法律責任。(唐夢憲 齊祺 趙麗佳)

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