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本報北京5月20日訊 記者李恩樹 盧傑 公安部經濟犯罪偵查局近日組織北京、上海、江蘇、湖南、河南等26個省(區、市)公安機關經偵部門協同作戰,對湖南某大宗貴金屬交易所有限公司案、許某案等兩起部督非法經營黃金期貨案件,成功實施統一收網行動。截至目前,各參戰地公安經偵部門共立案100起,抓獲涉案人員381人,查扣涉案資産近2.3億元。
湖南某大宗貴金屬交易所有限公司案于2012年1月1日由湖南公安機關立案偵查。經查,犯罪嫌疑人楚某、趙某等人註冊成立該公司,未經國家主管部門批准,在全國26個省(區、市)發展738家代理商,吸收客戶39084人,通過其建立的黃金交易平臺非法開展黃金期貨業務,累計收取客戶保證金23億余元,非法交易額1.2萬億元,非法獲利近9億元。
許某案于2011年11月8日、2012年1月19日由河南和上海公安機關分別立案偵查。經查,2008年以來,以許某為首的犯罪團夥,未經國家主管部門批准,以某國際綜合證券金融集團等公司名義,在全國30個省(區、市)發展460余名代理商,吸收客戶5000余人,通過其設立的網絡黃金交易平臺進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易,累計收取客戶保證金21億余元,非法交易額3800余億元,非法獲利約1.6億元。
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