特別提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　東盛科技股份有限公司于2012年4月24日以公告的形式發出了召開2010年年度股東大會的通知，于2012年5月18日如期在公司會議室召開了本次股東大會。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：2012年5月18日上午10 時

　　2、會議召開地點：陜西省西安市高新區唐延路東盛大廈會議室

　　3、會議召開方式：現場會議

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長張斌因故未能出席會議，會議由董事楊紅飛主持

　　6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及相關規定。

　　二、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共4人，代表股份78，018，844股，佔公司總股本243，808，438股的32％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，逐項審議通過了以下事項：

　　1、審議通過了《公司董事會2011年度工作報告》，同意股份為78，018，844股，佔參加會議表決股東所持股份的100％；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　2、審議通過了《公司監事會2011年度工作報告》，同意股份為78，018，844股，佔參加會議表決股東所持股份的100％；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　3、審議通過了《公司2011年度財務決算報告》， 同意股份為78，018，844股，佔參加會議表決股東所持股份的100％；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　4、審議通過了《公司2011年度利潤分配方案》，同意股份為78，018，844股，佔參加會議表決股東所持股份的100％；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　經天健正信會計師事務所有限公司審計確認，公司2011年度實現歸屬於母公司所有者的凈利潤29，971．65萬元，年末累計未分配利潤為－94，987．17萬元。由於累計未分配利潤為負，不具備分配條件，因此本年度不進行現金利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，本年度收益全部用來彌補以前年度虧損。

　　5、審議通過了《公司獨立董事2011年度述職報告》，同意股份為78，018，844股，佔參加會議表決股東所持股份的100％；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　6、審議通過了《公司2011年年度報告及摘要》，同意股份為78，018，844股，佔參加會議表決股東所持股份的100％；反對股份為0股；棄權股份為0股。

　　四、律師見證情況

　　本次大會已經北京市天銀律師事務所馮玫律師、陳志偉律師現場見證，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　東盛科技股份有限公司董事會

　　二○一二年五月十八日