本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況。

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　本公司2012年第二次臨時股東大會于2012年4月17日上午9時在亞泰大廈會議室召開，出席會議的股東及股東代表共12人，代表股份351，557，061股（含授權委託），佔公司股份總數的18．55％。本次會議由董事會召集，董事長宋尚龍先生主持了會議，部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議，符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　經大會審議並以記名方式投票表決，審議通過了以下事項：

　　1、審議通過了關於聘任2011年度內部控制審計機構的議案：

　　同意票代表股份351，557，061股，佔出席會議股東有表決權股份數的100％；反對票代表股份0股；棄權票代表股份0股。

　　2、審議通過了關於為所屬公司借款提供擔保的議案：

　　（1）審議通過了繼續為吉林亞泰集團建材投資有限公司在吉林銀行股份有限公司長春東盛支行申請的借款提供擔保的議案：

　　同意票代表股份351，557，061股，佔出席會議股東有表決權股份數的100％；反對票代表股份0股；棄權票代表股份0股。

　　（2）審議通過了繼續為吉林亞泰水泥有限公司在中國農業銀行股份有限公司長春雙陽支行申請的借款提供擔保的議案：

　　同意票代表股份351，557，061股，佔出席會議股東有表決權股份數的100％；反對票代表股份0股；棄權票代表股份0股。

　　（3）審議通過了繼續為亞泰集團通化水泥股份有限公司在中國建設銀行股份有限公司通化分行申請的借款提供擔保的議案：

　　同意票代表股份351，557，061股，佔出席會議股東有表決權股份數的100％；反對票代表股份0股；棄權票代表股份0股。

　　（4）審議通過了為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司在興業銀行股份有限公司長春分行申請的敞口授信提供擔保的議案：

　　同意票代表股份351，557，061股，佔出席會議股東有表決權股份數的100％；反對票代表股份0股；棄權票代表股份0股。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請了吉林秉責律師事務所張曉蕙律師出席了會議，並出具了法律意見書。該法律意見書認為：亞泰集團2012年第二次臨時股東大會的召集召開程序合法有效，會議召集人的資格及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序和表決結果符合法律法規的相關規定，會議決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、吉林亞泰（集團）股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議；

　　2、吉林秉責律師事務所關於吉林亞泰（集團）股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年四月十八日