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冒充銀行、公安、檢察院等機關工作人員，專門針對泰國民眾瘋狂實施詐騙，最大一起電信詐騙案件案值604萬元。日前，由中國公安部督辦、中泰兩國警方聯手破獲的特大電信詐騙案正式告破，一盤踞在東莞市的電信詐騙犯罪團夥被抓，此案共涉及電信詐騙案件210余起，涉案金額約3000萬元。
藏匿厚街實施跨國電信詐騙
今年3月，公安部接到泰國警方通報，有一盤踞在東莞市的電信詐騙犯罪團夥，專門針對泰國民眾實施詐騙，泰國警方請求中國警方協助偵查。公安部高度重視，成立專案組全程指揮案件偵破工作。經過一個多月調查取證，專案組掌握了犯罪嫌疑人的相關情況，獲取了大量證據。5月9日，公安部刑偵局在東莞開展收網行動，一舉摧毀這個團夥。
5月9日6時許，東莞厚街鎮南門元心新村的一棟5層樓內，中國警察將該團夥人員控制。5月16日，10名泰國籍犯罪嫌疑人交由泰國警方處理。
最大一筆詐騙案高達604萬元
犯罪嫌疑人作案手法通常是，先由“一線”冒充銀行工作人員給泰國國內的人打電話，聲稱對方的銀行賬戶涉嫌洗黑錢等犯罪活動，要對方留下詳細信息，並表示會有警察打電話。“一線”再將資料交給“二線”，“二線”再冒充警務人員致電受害者，稱其銀行賬戶被不法分子“洗黑錢”，要求受害者將賬戶金額轉移到安全賬戶，並引導受害者將錢轉至其詐騙賬戶，在受害者完成轉賬後，會有人在泰國或台灣等地迅速將錢取走。
該團夥利用軟體改變電話號碼，將電話號碼設置成與警方電話相似的號碼。該團夥的幕後老闆是一名台灣人，目前還沒有抓獲。改號軟體轉化器設在加拿大。
據了解，最大一起電信詐騙案件案值604萬元，泰國王室成員也曾被這夥人詐騙。
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