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中泰聯手破電信詐騙大案 受害者含王室成員

發佈時間:2012年05月17日 15:10 | 進入復興論壇 | 來源:法制晚報 | 手機看視頻


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  在廣州東莞設置電信詐騙窩點向泰國打電話,以銀行員工或警察的身份聲稱泰國事主涉案要求轉賬存款,受騙者中甚至還有泰國王室成員。

  經中泰兩國警方聯手,最終將這個專門詐騙泰國民眾的跨國電信詐騙集團端掉。昨天,10名泰籍嫌犯被移交給泰方。從公安部獲悉,該團夥作案210余起,涉案金額1.5億泰銖(約合3000萬元人民幣)。

  警方出擊

  清晨行動 嫌犯夢中被抓

  今年3月,公安部刑偵局接到泰國警方通報,在廣東省東莞市存在一個電信詐騙的犯罪團夥,詐騙對象就是泰國民眾,泰國警方請求中國警方協助開展偵查。

  接到泰方通報後,公安部成立專案組,經過1個多月調查取證,掌握了犯罪嫌疑人的相關情況,獲取大量犯罪事實和證據。該團夥在東莞厚街鎮南門元心新村一棟5層樓內辦公,平時足不出戶,冒充公職人員頻繁向泰國撥打電話詐騙。

  “不許動,警察!”5月9日淩晨6時許,東莞厚街鎮南門元心新村的那棟民居裏突然出現50余名刑警和多名泰國警察。10名正在美夢中的泰籍嫌疑人還沒來得及反應,就被民警一舉抓獲。

  行動中,中國警方一共抓獲了6男4女共10名泰籍嫌犯和台灣、大陸各一名嫌犯。警方發現,這10名泰籍嫌犯彼此並不相識,都是通過招聘的方式前來東莞參與犯罪的。

  據了解,此案共涉及電信詐騙案件210余起,涉案價值1.5億泰銖。其中,最大一起電信詐騙案件案值604萬元人民幣。泰國王室成員中也有人曾被這夥人詐騙。

  移交嫌犯

  10名團夥成員 被移交給泰方

  昨天下午4時許,在廣州白雲機場,中國警方向泰方正式移交了10名泰國籍犯罪嫌疑人及相關證據材料。昨晚11時許,9名嫌疑人被帶上飛機,押送回泰國。警方表示,還有一名嫌疑人因有身孕將以適當的方式押送。

  據專案組工作人員介紹,根據我國法律規定,中國警方在完成對泰籍犯罪嫌疑人審查處理工作後,決定將10名泰國籍犯罪嫌疑人交由泰國警方處理。

  案件揭秘

  假扮公職人員 電話行騙

  據警方介紹,該電信詐騙團夥成員分工合作,冒充銀行、公安、檢察院的工作人員,分成3線,構成一個完整的詐騙鏈條。

  冒充銀行職員的一線人員總計5名,他們按照公司提供的信息,向泰國國內打電話或發短信,冒充銀行工作人員稱對方的銀行賬戶涉嫌洗黑錢等犯罪活動,要對方留下電話、姓名等更詳細的信息。

  隨後他們把獲取的資料交給二線人員。泰籍男子阿福等人作為二線人員,則冒充警察繼續給“客戶”打電話,如果對方賬戶的錢少於5000泰銖,或意識到被騙就挂斷電話。

  如果得知對方確實有錢且深信不疑,阿福等人會把電話直接轉給扮演高級警官的人,由他們進行最後的詐騙,提供一個所謂的安全賬號,讓對方把錢轉到裏面。“客戶”受騙後,會有人在泰國或中國台灣將錢取走。

  該團夥為躲避打擊,平常還會使用一些暗語,如取錢的人叫“車手”,轉賬機房叫“水房”等。( 池海波)

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