中泰聯手破電信詐騙大案

　　團夥成員大多為泰籍藏身東莞專騙泰國人受騙者中有泰國王室成員

　　在廣州東莞設置電信詐騙窩點向泰國打電話，以銀行員工或警察的身份聲稱泰國事主涉案要求轉賬存款，受騙者中甚至還有泰國王室成員。

　　經中泰兩國警方聯手，最終將這個專門詐騙泰國民眾的跨國電信詐騙集團端掉。昨天，10名泰籍嫌犯被移交給泰方。記者從公安部獲悉，該團夥作案210余起，涉案金額1.5億泰銖(約合3000萬元人民幣)。

　　警方出擊

　　清晨行動嫌犯夢中被抓

　　今年3月，公安部刑偵局接到泰國警方通報，在廣東省東莞市存在一個電信詐騙的犯罪團夥，詐騙對象就是泰國民眾，泰國警方請求中國警方協助開展偵查。

　　接到泰方通報後，公安部成立專案組，經過1個多月調查取證，掌握了犯罪嫌疑人的相關情況，獲取大量犯罪事實和證據。該團夥在東莞厚街鎮南門元心新村一棟5層樓內辦公，平時足不出戶，冒充公職人員頻繁向泰國撥打電話詐騙。

　　“不許動，警察！”5月9日淩晨6時許，東莞厚街鎮南門元心新村的那棟民居裏突然出現50余名刑警和多名泰國警察。10名正在美夢中的泰籍嫌疑人還沒來得及反應，就被民警一舉抓獲。

　　行動中，中國警方一共抓獲了6男4女共10名泰籍嫌犯和台灣、大陸各一名嫌犯。警方發現，這10名泰籍嫌犯彼此並不相識，都是通過招聘的方式前來東莞參與犯罪的。

　　據了解，此案共涉及電信詐騙案件210余起，涉案價值1.5億泰銖。其中，最大一起電信詐騙案件案值604萬元人民幣。泰國王室成員中也有人曾被這夥人詐騙。

　　移交嫌犯

　　10名團夥成員被移交給泰方

　　昨天下午4時許，在廣州白雲機場，中國警方向泰方正式移交了10名泰國籍犯罪嫌疑人及相關證據材料。昨晚11時許，9名嫌疑人被帶上飛機，押送回泰國。警方表示，還有一名嫌疑人因有身孕將以適當的方式押送。

　　據專案組工作人員介紹，根據我國法律規定，中國警方在完成對泰籍犯罪嫌疑人審查處理工作後，決定將10名泰國籍犯罪嫌疑人交由泰國警方處理。

　　案件揭秘

　　假扮公職人員電話行騙

　　據警方介紹，該電信詐騙團夥成員分工合作，冒充銀行、公安、檢察院的工作人員，分成3線，構成一個完整的詐騙鏈條。

　　冒充銀行職員的一線人員總計5名，他們按照公司提供的信息，向泰國國內打電話或發短信，冒充銀行工作人員稱對方的銀行賬戶涉嫌洗黑錢等犯罪活動，要對方留下電話、姓名等更詳細的信息。

　　隨後他們把獲取的資料交給二線人員。泰籍男子阿福等人作為二線人員，則冒充警察繼續給“客戶”打電話，如果對方賬戶的錢少於5000泰銖，或意識到被騙就挂斷電話。

　　如果得知對方確實有錢且深信不疑，阿福等人會把電話直接轉給扮演高級警官的人，由他們進行最後的詐騙，提供一個所謂的安全賬號，讓對方把錢轉到裏面。“客戶”受騙後，會有人在泰國或中國台灣將錢取走。

　　該團夥為躲避打擊，平常還會使用一些暗語，如取錢的人叫“車手”，轉賬機房叫“水房”等。

　　文/記者池海波

　　中國警方昨日正式將10名泰籍嫌犯移交給泰方 供圖/CFP