本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　百大集團股份有限公司第七屆董事會第九次會議于2012年5月15日召開。本次會議採取通訊表決的方式，應參加表決9人，實際參加表決9人，會議符合法定人數和程序，並審議通過如下決議：

　　審議通過《關於控股孫公司調整註冊資本的議案》。

　　2011年6月公司全資子公司浙江百大置業有限公司（以下簡稱“浙江百大置業”）以其子公司杭州百大置業有限公司（以下簡稱“杭州百大置業”）為主體進行股權信託融資：由華鑫國際信託有限公司（以下簡稱“華鑫國際信託”）向杭州百大置業增資50320萬元，其中 19800 萬元用於增加註冊資本，30520 萬元計入資本公積。增資後杭州百大置業的註冊資本由53000萬元增加至72800萬元，其中浙江百大置業持有50．96％的股權，綠城房地産集團有限公司（以下簡稱“綠城房産集團”）持有21．84％（委託浙江百大置業代為持有），華鑫國際信託持有27．20％。股權信託期限為1年，到期後由浙江百大置業以受讓華鑫國際信託進行增資所對應持有的杭州百大置業全部股權的方式，實現華鑫國際信託的退出。

　　2012年5月11日，浙江百大置業與華鑫國際信託簽署了《股權轉讓協議》，華鑫國際信託將持有的杭州百大置業27．20％的股權轉讓給浙江百大置業，上述股權信託隨即終止。詳細內容已在公司2012－006號公告中披露。股權信託終止後杭州百大置業的註冊資本為72800萬元，浙江百大置業持有78．16％的股權，綠城房産集團持有21．84％的股權（委託浙江百大置業代為持有）。

　　為保障杭州百大置業原股東的持股比例及享有權益，董事會同意對杭州百大置業的註冊資本進行調整。具體方式如下： 先對杭州百大置業進行減資50320萬元，將其註冊資本由72800萬元減少至22480萬元；減資後將杭州百大置業的資本公積30520萬元轉增為註冊資本，轉增後杭州百大置業的註冊資本將由22480萬元增加至？53000萬元。

　　上述調整全部完成後杭州百大置業的註冊資本為53000萬元，其中浙江百大置業持有70％的股權，綠城房産集團持有30％股權（委託浙江百大置業代為持有）。

　　公司將根據辦理相關工商變更登記手續的進展情況及時履行信息披露義務。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2012年5月16日