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股票簡稱：海南椰島 股票代碼：600238 編號：臨2012－013
海南椰島（集團）股份有限公司
第五屆董事會第52次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議通知情況
海南椰島（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2012年4月24日向全體董事、監事通過傳真、電子郵件等方式發出了會議通知。
二、會議召開的時間、地點、方式
本次董事會會議于2012年4月25日以通訊方式召開
三、董事出席會議情況
會議應到董事10名，實到董事10名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
四、會議決議
經與會董事逐項審議通過了如下事項：
（一）《關於公司向海口農村商業銀行股份有限公司申請流動資金貸款9900萬元的議案》
（9票同意，0票反對，1票棄權）
經審議，同意公司向海口農村商業銀行股份有限公司申請流動資金貸款9900萬元，期限為三年。
特此公告。
海南椰島（集團）股份有限公司董事會
2012年4月25日
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