本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　吉林華微電子股份有限公司于2011年11月11日召開了2011年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《吉林華微電子股份有限公司非公開發行人民幣普通股（Ａ 股）方案》的議案，方案中規定：若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行底價、發行數量將進行相應調整。

　　公司于2012年3月20日召開了2011年年度股東大會，會議審議通過了《吉林華微電子股份有限公司2011年度利潤分配預案的議案》，以公司2011年末總股本67，808萬股為基數，擬每10 股派發現金股利0．50 元（含稅）。

　　按照公司2012年4月23日公告的《吉林華微電子股份有限公司2011年度利潤分配實施公告》，2011年度利潤分配方案的股權登記日為2012年4月26日，除權除息日為2012年4月27日。

　　一、發行價格的調整

　　根據公司第四屆董事會第十八次會議和2011年第一次臨時股東大會決議，本次非公開發行的定價基準日為公司第四屆董事會第十八次會議決議公告日（2011年10月26日），發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90％，即發行價格不低於4．44元／股。

　　公司2011年度權益分派實施完畢後，本次發行底價調整為4．39元／股。具體計算如下：

　　調整後的發行底價＝調整前的發行底價－現金紅利＝4．44元／股－0．05元／股＝4．39元／股。

　　二、發行數量的調整

　　根據公司第四屆董事會第十八次會議和2011年第一次臨時股東大會決議，本次發行股票數量不超過15，600萬股（含15，600萬股）。公司2011年度權益分派實施完畢後，本次發行數量的上限調整為15，777．6765萬股（含15，777．6765萬股）。具體計算如下：

　　調整後的發行數量上限＝本次募集資金總額調整後的發行底價＝4．44元／股15，600萬股4．39元／股＝15，777．6765萬股。

　　除以上調整外，本次發行的其他事項均無變化。若在定價基準日至發行日期間再次發生除權除息事宜，董事會將按有關規定再次調整發行數量上限與發行底價。

　　特此公告。

　　吉林華微電子股份有限公司

　　董事會

　　2012年5月5日