空殼公司製造億元集資大案

　　冒充投資公司非法吸收24省市公眾存款1億余元

　　一名叫“戴維”的男子靠虛構的科技開發項目和空殼投資公司，編造出一個個財富神話，非法集資1億余元，涉及24個省市。23日，淄博臨淄警方正式向外界公佈了有關案情。

　　2010年10月，淄博臨淄區民警在走訪過程中了解到，有人在做非法吸收公眾存款的活動。運作者人稱“大陸”，是一家融資公司的業務代理，他從附近村莊的群眾、以前業務上的朋友等人入手，介紹他們參加集資，並通過他們擴大宣傳。民警認為“大陸”有重大嫌疑，決定從“大陸”入手調查。

　　2010年10月中旬的一天，經偵民警扮成投資人找到“大陸”，“大陸”自稱是臨淄區代理，並主動拿出之前的賬目讓他們看。民警從中了解到，其主要開展某基金的非法吸收公眾存款活動，並且已經將吸收的1000余萬元群眾存款匯給了該活動的發起人“戴維”。偵查人員對“大陸”夫婦亮明身份，並要求其協助公安機關儘快查清事實，“大陸”夫婦積極配合，提供了完整的證據材料。

　　2010年11月4日，警方獲得重要信息，“戴維”要到臨淄講課。民警以投資人身份提出與“戴維”見面，尚沒有警覺的“戴維”答應了約見。當日下午2時，在約定好的臨淄某豪華大酒店門前，當“戴維”坐的車一齣現，警方多路人馬立即將其團團包圍，“戴維”及其團隊成員13人被全部抓獲。民警們連夜進京，對“戴維”的賬戶進行查封，查扣賬上資金3000余萬元。經查實該案涉及全國24個省市，涉案總金額超過1億元。

　　隨著案件的步步偵查，“戴維”以高息和高科技項目非法集資的伎倆漸漸清晰。“戴維”2009年5月註冊成立了某農業科技發展有限公司。2010年6月，他以高額利息為誘餌從民間募集資金，虛構了農業高科技開發項目的資金用途，並一手制訂了集資辦法：集資下限為人民幣10000元，集資期限四個月，每月支付6%的月息，四個月滿後集資人可獲得本金24%的高額利息回報。

　　“戴維”給大家虛構了一個看上去真實的財富神話。他假借“某農業科技發展有限公司”、“北京某投資基金管理有限公司”、“貴州某藥業有限公司”等企業的名義，虛構了正在上述企業開發高科技項目的資金用途，並謊稱要以上述企業全部資産作為抵押。目前，專案組已經在第一時間凍結了“戴維”的相關賬戶25個。(記者 段學虎 見習記者 孫慧瑤 通訊員 徐學麗)