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空殼公司製造集資大案 非法吸收24省市公眾存款億元

發佈時間:2012年04月25日 21:19 | 進入復興論壇 | 來源:齊魯晚報 | 手機看視頻


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  本報淄博4月23日訊(記者 段學虎 見習記者 孫慧瑤 通訊員 徐學麗) 一名叫“戴維”的男子靠虛構的科技開發項目和空殼投資公司,編造出一個個財富神話,非法集資1億余元,涉及24個省市。23日,淄博臨淄警方正式向外界公佈了有關案情。

  2010年10月,淄博臨淄區民警在走訪過程中了解到,有人在做非法吸收公眾存款的活動。運作者人稱“大陸”,是一家融資公司的業務代理,他從附近村莊的群眾、以前業務上的朋友等人入手,介紹他們參加集資,並通過他們擴大宣傳。民警認為“大陸”有重大嫌疑,決定從“大陸”入手調查。

  2010年10月中旬的一天,經偵民警扮成投資人找到“大陸”,“大陸”自稱是臨淄區代理,並主動拿出之前的賬目讓他們看。民警從中了解到,其主要開展某基金的非法吸收公眾存款活動,並且已經將吸收的1000余萬元群眾存款匯給了該活動的發起人“戴維”。偵查人員對“大陸”夫婦亮明身份,並要求其協助公安機關儘快查清事實,“大陸”夫婦積極配合,提供了完整的證據材料。

  2010年11月4日,警方獲得重要信息,“戴維”要到臨淄講課。民警以投資人身份提出與“戴維”見面,尚沒有警覺的“戴維”答應了約見。當日下午2時,在約定好的臨淄某豪華大酒店門前,當“戴維”坐的車一齣現,警方多路人馬立即將其團團包圍,“戴維”及其團隊成員13人被全部抓獲。民警們連夜進京,對“戴維”的賬戶進行查封,查扣賬上資金3000余萬元。經查實該案涉及全國24個省市,涉案總金額超過1億元。

  隨著案件的步步偵查,“戴維”以高息和高科技項目非法集資的伎倆漸漸清晰。“戴維”2009年5月註冊成立了某農業科技發展有限公司。2010年6月,他以高額利息為誘餌從民間募集資金,虛構了農業高科技開發項目的資金用途,並一手制訂了集資辦法:集資下限為人民幣10000元,集資期限四個月,每月支付6%的月息,四個月滿後集資人可獲得本金24%的高額利息回報。

  “戴維”給大家虛構了一個看上去真實的財富神話。他假借“某農業科技發展有限公司”、“北京某投資基金管理有限公司”、“貴州某藥業有限公司”等企業的名義,虛構了正在上述企業開發高科技項目的資金用途,並謊稱要以上述企業全部資産作為抵押。目前,專案組已經在第一時間凍結了“戴維”的相關賬戶25個。

  500萬元提成80萬

  “戴維”制訂了傳銷模式的獎勵制度:集資後即成為會員;會員分為五類,通過介紹他人集資,數額在5萬至50萬元的為一星會員,可從中獲得集資額5%的服務費,即獎金提成;以此類推,數額在500萬元以上的為五星會員,可獲得集資額16%的服務費,即最少80萬元獎金提成。他在天津、北京、石家莊、濟南、徐州、高密、臨淄等地建立了運作團隊。


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