本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六次會議于2012年4月17日以通訊方式召開。本次會議從4月6日起以傳真和郵件等方式發出會議通知。應到董事七人，實到董事七人。會議由董事長陸致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議合法有效。會議形成決議如下：

　　以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於審議公司2012－2014年利潤分紅規劃的議案》。

　　為了給全體投資者帶來合理回報，結合公司未來三年資金需求和經營規劃，特製訂2012－2014年利潤分紅規劃，具體規劃內容如下：

　　1、在滿足公司正常生産經營的資金需求情況下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司將採取現金方式分配股利，2012年－2014年每個會計年度以現金方式分配的利潤不少於當年度實現的可分配利潤的百分之二十。

　　如公司董事會未能在定期報告中做出現金利潤分配預案，公司將在定期報告中詳細説明未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立董事將對此發表獨立意見。如公司股東存在違規佔用公司資金情況，公司將扣減該股東所獲分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

　　2、公司實行連續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配將重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展。公司根據生産經營情況、投資規劃和長期發展等確需調整利潤分配政策，調整後的利潤分配政策仍將符合中國證監會和證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案，將事先徵求獨立董事及監事會的意見，並經公司董事會審議後提交公司股東大會批准。

　　3、公司利潤分配政策為按照股東持有的股份比例分配利潤；可以採取現金、股票或二者結合的方式分配股利。公司可以進行中期現金分紅。

　　公司主要採取現金分紅的股利分配政策，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、任意公積金後進行現金分紅；若公司營收增長快速，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金股利分配之餘，提出並實施股票股利分配預案。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年四月十七日