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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京棲霞建設股份有限公司第四屆董事會第三十五次會議通知于2012年3月23日以電子傳遞方式發出，會議于2012年3月29日在南京市以通訊方式召開，董事會成員7名，實際出席董事7名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議並通過了以下議案：
一、《南京棲霞建設股份有限公司實施內部控制規範工作方案》：
為貫徹實施《企業內部控制基本規範》及配套指引的相關要求，進一步加強和規範公司內部控制，切實提升公司治理水平和風險防範能力，按照中國證監會、江蘇證監局等的相關要求，結合本公司實際情況，制定本公司實施內部控制規範工作方案。
詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的《南京棲霞建設股份有限公司實施內部控制規範工作方案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二、聘任證券事務代表的議案
因工作變動，周文龍先生不再擔任公司證券事務代表一職。現聘任曹鑫女士擔任公司證券事務代表。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
南京棲霞建設股份有限公司
董事會
2012年3月30日
附件：曹鑫女士簡歷
曹鑫，女，1974年11月生，管理學碩士，經濟師。2004年至今，供職于南京棲霞建設股份有限公司證券投資部。
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