航天時代電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2012年第三次會議于2012年3月30日以通訊表決方式召開。公司董事劉眉玄先生、王佔臣先生、王宗銀先生、任德民先生、張俊超先生、王亞文先生，獨立董事徐東華先生、唐金龍先生、朱錦梅女士均親自參加投票表決，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》有關規定。本次董事會會議以記名投票表決方式通過如下議案：

　　一、關於《公司內部控制規範實施工作方案》的議案

　　會議以投票表決方式通過《公司內部控制規範實施工作方案》。

　　本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　《公司內部控制規範實施工作方案》詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、關於終止公司債券發行工作的議案

　　本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2011 年10 月17 日，公司收到中國證券監督管理委員會證監許可〔2011〕1651 號《關於核準航天時代電子技術股份有限公司公開發行公司債券的批復》，核準公司向社會公開發行面值不超過12．6 億元的公司債券，批復自核準發行之日起6個月內有效。

　　在取得本次公司債券發行批復後，公司密切關注債券市場利率變動情況，認真研究發行窗口和額度，積極開展發行準備工作。經過五個多月的跟蹤分析，並基於目前債券市場利率水平，經反復論證後認為，公司發行公司債券不能實現降低公司財務費用，優化融資結構目的。為保證股東利益，公司經慎重考慮決定終止本次公司債券發行工作。

　　根據公司2011年第一次臨時股東大會對董事會有關發行公司債券的授權，本次董事會會議以投票表決方式通過關於終止公司債券發行工作的議案。

　　航天時代電子技術股份有限公司董事會

　　二○一二年三月三十一日