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股票簡稱：平高電氣 股票代碼：600312 編號：臨2012─013
河南平高電氣股份有限公司
第五屆董事會第八次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南平高電氣股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第八次臨時會議于2012年3月27日以電子郵件、手機短信和電話方式發出會議通知，並於2012年3月30日以通訊方式召開，會議應到董事九人，實到魏光林、李文海、龐慶平、王武傑、趙文強、許明聖、徐國政、孔祥雲、李春彥等九人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。
會議以九票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了《河南平高電氣股份有限公司內部控制規範實施工作方案》：
《河南平高電氣股份有限公司內部控制規範實施工作方案》具體內容詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司董事會
2012年3月31日
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