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證券代碼：600739 證券簡稱：遼寧成大 編號：臨2012－007
遼寧成大股份有限公司第六屆董事會
第三十二次（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
遼寧成大股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2012年3月26日以書面和傳真形式發出召開第六屆董事會第三十二次（臨時）會議的通知，會議於2012年3月30日在公司28樓會議室以傳真方式召開並作出決議。應到董事7人，實到董事7人。公司監事列席了會議。會議由董事長尚書志先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議經審議並通過了公司《內部控制規範實施工作方案》（詳見上海證券交易所網站）。
同意票7票、反對票0票、棄權票0票。
特此公告。
遼寧成大股份有限公司董事會
2012年3月30日
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