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證券代碼：600768 證券簡稱：寧波富邦 編號：臨2012－012
寧波富邦精業集團股份有限公司
董事會六屆二十一次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司董事會六屆二十一次會議于2012年3月27日以通訊方式發出會議通知，于3月30日以通訊（包括直接送達）方式召開。本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，會議形成的決議合法有效。經審議，會議通過了如下決議：
一、公司繼續向浙商銀行股份有限公司寧波分行申請不超過參仟萬元的貸款授信。
公司因流動資金需要原已向浙商銀行股份有限公司寧波分行申請的參仟萬元貸款授信到期，公司擬繼續向該行申請不超過參仟萬元的貸款授信，期限為兩年。
表決結果：贊成9名，棄權0名，反對0名。
二、公司《內部控制基本規範實施工作方案》的議案。（詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表決結果：贊成9名，棄權0名，反對0名。
特此公告。
寧波富邦精業集團股份有限公司董事會
2012年3月30日
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