本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川瀘天化股份有限公司董事會四屆十九次會議于2012年3月5日以書面送達和傳真的方式通知全體董事，會議于2012年3月16以通訊方式如期召開。會議由董事長鄒仲平先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　各位董事在認真審閱會議提交的書面議案後，以傳真和傳簽的方式進行了審議表決，會議審議通過了以下議案：

　　一、《關於轉讓四川瀘天化弘旭工程建設有限公司股權的議案》。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

　　此次交易為關聯方交易，2名關聯董事鄒仲平、王一回避表決，3名非關聯董事寧忠培、張忠、黃友全票表決通過。

　　本公司與四川化工控股集團有限責任公司簽訂了《股權轉讓協議書》。化工控股公司擬以自有資金1，683萬元人民幣，收購本公司持有的四川瀘天化弘旭工程建設有限責任公司股權，佔弘旭公司總股本的34．64％。具體內容詳見《關於轉讓四川瀘天化弘旭工程建設有限公司股權的公告》，該公告隨後披露。

　　二、《關於收購四川天華富邦化工有限責任公司股權的議案》。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

　　此次交易為關聯方交易，2名關聯董事鄒仲平、王一回避表決，3名非關聯董事寧忠培、張忠、黃友全票表決通過。

　　本公司的控股子公司四川天華股份有限有限公司與瀘天化（集團）有限責任公司簽訂了股權轉讓協議書，擬收購瀘天化集團持有的四川天華富邦化工有限責任公司19，266萬股股權，佔天華富邦總股本的18．17％，收購金額約為19，555萬元。

　　具體內容詳見《關於收購四川天華富邦化工有限責任公司股權的公告》，該公告隨後披露。

　　第一、二兩議案尚需股東大會審議通過，具體股東大會召開的事宜另行公告。

　　三、《關於聘任四川川達律師事務所為我公司法律顧問的議案》。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

　　四川瀘天化股份有限公司董事會

　　2012年3月16日