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股票簡稱：亞盛集團 股票代碼：600108 編號：臨2012－013
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
第五屆董事會五十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司第五屆董事會五十六次會議于2012年3月28日在甘肅省蘭州市城關區秦安路105號亞盛大廈東12樓會議室召開，會議由楊樹軍董事長召集並主持。本次董事會會議通知已按規定提交全體董事、監事以及經理，會議以現場表決和傳真表決相結合的方式進行。會議應參加董事15人，實參加董事15人。監事會成員、高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，會議合法有效。
經與會董事經充分討論，以記名投票方式進行表決，形成決議如下：
會議以0票回避、15票同意、 0票反對、0票棄權審議通過了《內部控制規範實施工作方案》。
具體內容詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
特此公告
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會
二○一二年三月二十八日
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