本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中天城投集團股份有限公司第六屆董事會第24次會議于2012年3月28日上午9：00開始以通訊方式召開，會期半天，為臨時會議；會議通知于2012年3月25日以電話或電郵方式通知各位公司董事。應參加會議董事11人，實參加會議董事11人，符合《公司法》、《證券法》和本公司章程的有關規定。會議決議公告如下：

　　1、關於公司內部控制規範實施工作方案的議案。

　　審議通過《關於公司內部控制規範實施工作方案的議案》，同意《中天城投集團股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。具體內容詳見深圳巨潮資訊網的同日公告《中天城投集團股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

　　該議案11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　2、關於設立中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司有關事項的議案。

　　審議通過《關於設立中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司有關事項的議案》，同意設立中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司，其基本情況如下：

　　公司名稱：中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司（該名稱以工商管理局核準為準）。

　　公司註冊資本：33000萬元人民幣。由中天城投集團股份有限公司獨家以現金或實物方式出資，分批分期到位。

　　公司經營範圍：房地産開發與經營、商品房銷售；金融中心相關基礎設施及配套項目開發與建設；酒店投資及管理；物業管理；新技術及産品項目投資；技術開發；技術服務；技術諮詢；會議服務等。（最終以相關政府部門行政許可和工商核定為準）。

　　授權公司董事長代表公司董事會辦理該公司設立等相關事宜。

　　該議案11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　中天城投集團股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月28日