本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次限售股份可上市流通數量為800萬股；

　　2．本次限售股份可上市流通日為2012年4月6日。

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2011〕1979號文核準，加加食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行人民幣普通股股票4，000萬股，發行價格為30．00元／股。本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式，其中網下配售800萬股，網上發行3，200萬股，網下配售發行結果已刊登在2011年12月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。經深圳證券交易所深證上〔2012〕2號文同意，公司首次公開發行人民幣普通股股票已于2012年1月6日在深圳證券交易所中小板掛牌上市。

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》的有關規定，網下配售的股票自公司向社會公眾投資者公開發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日即2012年1月6日起，鎖定三個月後方可流通上市。現鎖定期將滿，該部分股票將於2012年4月6日起開始上市流通。

　　本次網下配售發行的800萬股股票上市流通後，公司股本結構變動如下：

　　單位：萬股

　　股份性質

　　本次股份變動前

　　本次股份變動

　　本次股份變動後

　　增加

　　減少

　　一、限售流通股

　　12，800

　　－

　　800

　　12，000

　　1．網下配售股

　　800

　　－

　　800

　　－

　　2．首發前限售股

　　12，000

　　－

　　－

　　12，000

　　二、無限售流通股

　　3，200

　　800

　　－

　　4，000

　　三、總股本

　　16，000

　　－

　　－

　　16，000

　　特此公告。

　　加加食品集團股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月30日