公司及公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次限售股份可上市流通數量為500萬股；

　　2、本次限售股份可上市流通日為2012年4月6日。

　　博彥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2011年12月12日經中國證券監督管理委員會證監許可〔2011〕1978號文核準，公司採用網下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式，首次公開發行人民幣普通股（Ａ 股）2500萬股，其中網下發行500萬股，為本次發行數量的20．00％；網上發行2000萬股，為本次發行數量的80．00％。每股面值1．00元，發行價格為22．00元／股。網下配售結果已于2011年12月28日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》的有關規定，網下配售的股票自本公司向社會公眾投資者公開發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日（即 2012 年 1 月 6 日）起，鎖定三個月後方可上市流通。現鎖定期將滿，該部分股票將於 2012 年4月6日上市流通。

　　本次網下配售的股份500萬股上市流通後，公司的股本結構變動如下：

　　單位：股

　　股份類型

　　股份變動前

　　本次股份變動

　　股份變動後

　　增加

　　減少

　　一、有限售條件流通股

　　80，000，000

　　－

　　5，000，000

　　75，000，000

　　1、網下配售股份

　　5，000，000

　　－

　　5，000，000

　　－

　　2、ＩＰＯ 前發行限售

　　75，000，000

　　－

　　－

　　75，000，000

　　二、無條件流通股

　　20，000，000

　　5，000，000

　　－

　　25，000，000

　　三、總股本

　　100，000，000

　　－

　　－

　　100，000，000

　　特此公告！

　　博彥科技股份有限公司董事會

　　2012年03月29日