本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次限售股份可上市流通的數量為8，000，000股；

　　2、本次限售股份可上市流通日為 2012年4月6日。

　　成都利君實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會證監許可〔2011〕2011號文核準，採用網下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式，首次向社會公開發行人民幣普通股（Ａ股）4，100萬股，發行價格為25元／股，其中，網下配售800萬股，網上發行3，300萬股。網下配售發行結果已于2011年12月28日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。經深圳證券交易所深證上〔2012〕3號文同意，公司首次公開發行人民幣普通股股票于2012年1月6日在深圳證券交易所中小板上市。

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》的有關規定，網下配售的股票自公司網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日（即2012年1月6日）起鎖定三個月後方可上市流通。現鎖定期將滿，該部分股票將於2012年4月6日起開始上市流通。

　　本次網下配售發行的800萬股股票上市流通後，公司股本結構變動如下：

　　股份性質

　　本次變動前

　　本次變動

　　本次變動後

　　數量（股）

　　比例（％）

　　增加

　　減少

　　數量（股）

　　比例（％）

　　一、有限售條件股份

　　368，000，000

　　91．77

　　－－

　　8，000，000

　　360，000，000

　　89．78

　　ＩＰＯ前發行限售股份

　　360，000，000

　　89．78

　　－－

　　－－

　　360，000，000

　　89．78

　　網下配售股份

　　8，000，000

　　2．00

　　－－

　　8，000，000

　　－－

　　－－

　　二、無限售條件股份

　　33，000，000

　　8．23

　　8，000，000

　　－－

　　41，000，000

　　10．22

　　三、股份總數

　　401，000，000

　　100

　　－－

　　－－

　　401，000，000

　　100

　　特此公告。

　　成都利君實業股份有限公司董事會

　　2012年3月29日