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證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2012－005
中金黃金股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司或中金黃金）第四屆董事會第二十一次會議于2012年3月29日以通訊表決方式召開。應參會董事9人，實際參會董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，形成決議如下：
全票通過了《關於中金黃金股份有限公司2012年度內部控制規範實施工作方案的議案》。
上述工作方案詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二○一二年三月二十九日
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