| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
| 客服設為首頁 |
證券代碼：000882 證券簡稱：華聯股份 公告編號：2012－002
北京華聯商廈股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
北京華聯商廈股份有限公司（“公司”）董事長趙國清先生於2012年3月18日以書面方式向公司全體董事和監事發出召開公司第五屆董事會第十一次會議（“本次會議”）的通知。本次會議于2012年3月28日下午以現場結合通訊表決方式召開，應出席董事9人，實際出席董事8人，獨立董事魏本華先生因出國原因未能出席本次會議，也未委託其他董事代為表決。本次會議由董事長趙國清先生主持，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其它規範性文件和公司章程的規定。本次會議審議並一致通過了如下議案：
一、 審議通過《關於開展內部控制工作的議案》
為貫徹《企業內部控制基本規範》和《企業內部控制配套指引》等要求，公司安排部署了公司開展內部控制工作。詳見公司《內部控制規範實施工作方案》。
二、 審議通過《關於提供委託貸款的議案》
為提高資金的使用效率，公司計劃委託招商銀行北京建國路支行向北京華聯鵬瑞商業管理有限公司提供1．5億元人民幣委託貸款，該筆貸款期限一年，年利率為15％，利息按季支付。
公司獨立董事經審核同意了本次委託貸款事項。
本議案經董事會審議通過後尚需與招商銀行辦理簽署相關委託貸款協議手續，待委託貸款協議簽署後，公司將及時公告《委託貸款公告》。
特此公告。
北京華聯商廈股份有限公司董事會
2012年3月30日
中國中央電視臺 中國網絡電視臺 版權所有
違法和不良信息舉報電話:010-88047123 京ICP證060535號 京網文【2014】0383-083號
網上傳播視聽節目許可證號 0102004 新出網證（京）字098號 中國互聯網視聽節目服務自律公約
意見反饋
頂
踩
收藏
MSN或QQ好友
貼到博客或論壇
轉發郵件
