中國神華能源股份有限公司（“本公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司于2011年9月28日召開的第二屆董事會第十八次會議批准將閒置募集資金65億元暫時用於補充流動資金，期限為自2011年9月29日起6個月，到期歸還至募集資金專戶。詳見本公司2011年9月29日登載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中國神華能源股份有限公司關於以閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（臨2011－040）。上述募集資金補充流動資金的期限將屆滿，本公司已于2012年3月28日將該筆資金全部歸還至募集資金專戶。

　　本公司于2012年3月23日召開的第二屆董事會第二十三次會議批准將募集資金65億元暫時用於補充流動資金，期限為自2012年3月29日起6個月，到期歸還至募集資金專戶。公司承諾，在本次閒置募集資金補充流動資金到期前，如果募集資金投資項目進程加快而需要使用募集資金，公司將及時歸還該部分資金至募集資金專戶，以保障募集資金投資項目的順利實施。

　　公司獨立董事、監事會均發表同意的意見，請見本公司2012年3月24日《中國神華能源股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議決議公告》（臨2012－009）及《中國神華能源股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議公告》（臨2012－010）。

　　保薦機構中國國際金融有限公司及中國銀河證券股份有限公司意見：本次使用部分閒置募集資金補充公司流動資金的行為符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等相關法律法規及《公司章程》的規定，已履行審批程序和法律手續，保薦機構同意中國神華能源股份有限公司本次使用閒置募集資金65億元暫時用於補充流動資金。

　　特此公告

　　承中國神華能源股份有限公司董事會命

　　董事會秘書

　　黃清

　　2012年3月28日