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中炬高新技術實業（集團）股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告

發佈時間:2012年03月26日 01:28 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻


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　　證券代碼：600872 i 證券簡稱：中炬高新 編號：2012－008

　　中炬高新技術實業（集團）股份

　　有限公司第七屆董事會第九次會議

　　決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司第七屆董事會第九次會議于2012年3月20日發出會議通知，于2012年3月23日上午以通訊方式召開，會議應出席董事9人，實到9人，本次董事會有效表決票數為9票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經董事認真審議，以書面表決方式全票通過了公司《內部控制規範實施工作方案》（詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司董事會

　　2012年3月23日

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