本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　重要提示：

　　1、投資標的名稱：ＢＴＷ－ＡＴＬＡＮＴＡ ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲＳ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ；

　　2、投資金額和比例：合資公司法定股本22．5億印度盧比（按照人民幣：印度盧比的匯率1：8計算，折合人民幣約28125萬元，實際出資額以出資時的匯率為準計算），本公司按法定股本的51％出資，出資金額為11．475億印度盧比（約14344萬元人民幣）；

　　3、投資項目進展情況：該投資項目已完成國家發改委、商務部的相關備案，合資公司目前已經按照印度《公司法》的相關規定在印度完成公司註冊，取得註冊證書。

　　一、對外投資概述

　　（一）對外投資的基本情況

　　合資公司名稱為ＢＴＷ－ＡＴＬＡＮＴＡ ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲＳ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ ，法定股本22．5億印度盧比，本公司按法定股本額的51％出資，出資金額為11．475億印度盧比。合資方ＡＴＬＡＬＡＮＴＡ ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＳ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ（下稱“ＡＥＰＬ”）按法定股本49％出資，出資金額11．025億印度盧比（約13781萬元人民幣）。合資公司按照印度《公司法》的相關規定在印度註冊，公司地址位於印度古吉拉特邦。

　　（二）董事會審議情況

　　公司2011年11月18日召開了第五屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關於在印度設立合資公司的議案》。

　　（三）經營範圍

　　主要從事220ｋＶ～765ｋＶ及以上變壓器、電抗器的設計、生産、試驗、銷售、維修和維護業務。

　　（四）産能及市場定位

　　合資公司年産能20000ＭＶＡ（ｒ），主要面向印度220ｋＶ～765ｋＶ及以上變壓器、電抗器市場，特別突出765ｋＶ變壓器、電抗器的高端特高壓市場。除立足印度本土市場外，還將積極拓展印度周邊國際市場。

　　二、印度合資方概況

　　ＡＥＰＬ成立於1983年，位於印度古吉拉特邦的瓦都達拉，主要産品為60ＭＶＡ／132ｋＶ及以下各種配電、電力及特種變壓器的生産。ＡＥＰＬ及其關聯公司涉及的業務還包括：成型鐵芯加工及房地産。

　　ＡＥＰＬ具有30多年的變壓器從業經驗，有廣泛的市場渠道和良好的客戶關係；具有較強的資金實力，能夠為其與天威保變的合作提供有力的資金保證；並具備成型鐵芯配套能力，可以節約投資成本，也有利合資公司儘快形成産能。

　　三、項目投資及財務分析

　　經測算，預計該項目滿産後可實現年營業收入約85，000萬元人民幣，年利潤總額約8，667萬元人民幣，盈虧平衡點47％。正常年份項目總投資收益率21％，項目投資回收期（稅前、含建設期）6．6年。

　　四、投資項目進展情況

　　該投資項目已完成國家發改委、商務部的相關備案，合資公司目前已經按照印度《公司法》的相關規定在印度完成公司註冊，取得了註冊證書。後續，公司將根據合資公司的項目進度，履行出資義務，並開工建設。

　　公司將根據項目進度，及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　董事會

　　二0一二年三月二十二日