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POS機無序使用 騙子隨意轉賬

發佈時間:2012年03月24日 00:41 | 進入復興論壇 | 來源:北京日報 | 手機看視頻


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  本報訊(記者 侯莎莎)電信詐騙又出新招。在最近偵破的電信詐騙案件中,北京警方發現,嫌疑人開始使用POS機套現,免去了以前雇傭大量“馬仔”到ATM機上取款的麻煩與風險。此舉給警方破案與追繳贓款都增加了難度。

  今年2月28日,市公安局刑偵總隊派出民警,在海南省儋州市破獲一起利用網上售賣機票、火車票進行電信詐騙的案件,抓獲嫌疑人黃某等3人。偵查期間,警方發現,嫌疑人使用POS機在最短時間內轉移了贓款。

  刑偵總隊反電信詐騙專家金大志詳細介紹了其中的犯罪流程:首先,有人在當地成立一家空殼公司,藉以向銀行申請POS機。當受害人將錢轉入騙子的銀行卡後,他們就會立即拿到POS機上刷卡,虛構交易,把贓款轉移到空殼公司的賬戶上,迅速提取現金。

  通過這樣的手段,騙子無需再去銀行或通過ATM機轉賬取現,因此也不會在銀行留下影像資料。而且,他們使用的都是無線POS機,走到哪兒都能使用,警方很難確定他們的位置,偵破工作難度陡增。最重要的是,使用POS機轉賬非常迅速,哪怕錢款是半夜收到的,也能立刻轉移。

  在儋州破獲的這起案件中,嫌疑人于去年9月申請到POS機,12月開始為詐騙團夥提供刷卡套現服務,按比例收取手續費。到今年2月底被抓獲時,他們已經通過POS機幫詐騙團夥提取了284萬元現金。根據警方目前掌握的線索,在海南當地至少有5個POS機在為詐騙團夥服務。

  金大志表示,銀行對POS機的使用有很多規定,如果是虛構交易、套取現金,應該很容易就能發現。但有些銀行機構沒有盡到監管責任,才導致POS機無序使用。警方目前正與銀行方面溝通,建議銀行加強監管力度,堵住漏洞。

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