特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特變電工股份有限公司于2012年3月14日以傳真方式發出召開公司2012年第三次臨時董事會會議的通知，2012年3月19日以通訊表決方式召開了公司2012年第三次臨時董事會會議，應參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議所做決議合法有效。

　　會議審議通過了公司設立“印度特高壓研發、生産基地項目”募集資金專項賬戶的議案。

　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　2011年10月25日、2011年11月10日分別經公司2011年第九次臨時董事會、2011年第四次臨時股東大會審議通過，公司將“特高壓變電技術國家工程實驗室升級改造建設項目”的部分募集資金4億元用途變更為投資“印度特高壓研發、生産基地項目”。該項目由公司孫公司特變電工（印度）能源有限公司在印度實施。

　　為便於募集資金的存儲及使用，公司“印度特高壓研發、生産基地項目”設立如下募集資金專項賬戶：

　　1、賬戶名稱：ＴＢＥＡ Ｅｎｅｒｇｙ （Ｉｎｄｉａ） Ｌｔｄ．特變電工（印度）能源有限公司

　　開戶行：Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ａｎｄ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ ｌｉｍｉｔｅｄ， Ｍｕｍｂａｉ Ｂｒａｎｃｈ

　　中國工商銀行股份有限公司孟買分行

　　賬號：0166 0001 0000 0000 548

　　存入相當於募集資金3，000萬美元（約1．85億人民幣）的盧比。

　　2、賬戶名稱：ＴＢＥＡ Ｅｎｅｒｇｙ （Ｉｎｄｉａ） Ｌｔｄ．特變電工（印度）能源有限公司

　　開戶行：Ｓｔａｔｅ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｉｎｄｉａ印度國家銀行

　　賬號：3213 2830 795

　　存入相當於募集資金3，500萬美元（約2．15億人民幣）的盧比。

　　為有效規避匯率波動、盧比貶值給公司帶來的匯兌損失，公司將合理規劃募集資金使用計劃，根據項目進度，將上述募集資金由原募集資金專戶（“特高壓變電技術國家工程實驗室升級改造建設項目”募集資金專戶）分次存入上述募集資金專戶。上述《募集資金專戶存儲三方監管協議》正在簽署中，公司將及時履行信息披露義務。

　　特變電工股份有限公司

　　2012年3月19日