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證券代碼：601137 證券簡稱：博威合金 公告編號：臨2012－03
寧波博威合金材料股份有限公司
第一屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年3月6日以電話及傳真方式發出了關於召開第一屆董事會第二十三次會議的通知，本次會議于2012年3月17日上午9時在公司一樓會議室召開，本次會議應出席董事9人，實際到會董事9人。會議由董事長謝識才先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議召開闔法有效。與會董事經審議，以舉手表決方式通過以下決議：
審議通過了《寧波博威合金材料股份有限公司內部控制規範實施工作方案》（具體內容詳見上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：贊成9票、 反對0票、棄權0票；贊成票數佔所有有表決權票數的100％。
特此公告。
寧波博威合金材料股份有限公司董事會
二○一一年三月十七日
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