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證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2012－003
四川國棟建設股份有限公司
第七屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川國棟建設股份有限公司第七屆董事會第十二次會議于2012年2月28日以通訊方式召開。會議應到董事9名，實到董事9名；會議由董事長王春鳴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並以書面投票表決方式全票通過了關於修改《四川國棟建設股份有限公司內幕信息及知情人登記管理制度》的議案。
根據《中國證監會關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》（證監會公告〔2011〕30號）的要求，公司董事會審議通過了對《四川國棟建設股份有限公司內幕信息及知情人登記管理制度》進行相應條款的修改，修改後的《四川國棟建設股份有限公司內幕信息及知情人登記管理制度》詳見附件。
表決結果：同意9票，反對0 票，棄權0票。
特此公告。
四川國棟建設股份有限公司
董 事 會
2012年2月29日
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