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2年時間，利用一家投資公司做掩護，20家“空殼”潛公司為載體，將727億多元轉至4473個境內外賬戶，資金涉及29個省市。這是海南省公安廳經偵總隊近期破獲的一起特大轉賬提現型地下錢莊案件。
經查，這個地下錢莊共接收全國29個省份2337家上遊公司資金727億多元，分別轉至4473個個人、公司賬戶，非法獲利3200多萬元。
調查這起特大轉賬提現型地下錢莊案件過程中，偵辦人員先後在海口、三亞、深圳等地20多個銀行網點調取100多個可疑賬戶的開戶資料及10萬多條交易記錄，確定在海口、三亞共計20家公司賬戶資金支付交易金額巨大，涉嫌非法經營犯罪。
據辦案人員介紹，這些公司都是無經營業務、無經營人員、無辦公地址的“空殼”潛公司，工商註冊登記手續、銀行開戶均由仲介代理機構代辦，大額資金支付全部通過網銀操作完成。
2008年10月至2010年7月，該犯罪團夥以深圳市匯金信投資有限公司為掩護，使用20家“空殼”公司的企業賬戶和一些個人結算賬戶，非法辦理資金支付結算業務，從中扣除0.4％。至3.5％。的“手續費”獲取鉅額回報。
犯罪嫌疑人對地下錢莊的運作手法相當熟練。“客戶”將資金轉入海南20家“客戶”潛公司賬戶，犯罪嫌疑人使用網銀將“客戶”資金轉至個人賬戶，再由個人賬戶把資金轉至“客戶”指定的賬戶，從而完成客戶轉款提現等需求。
犯罪嫌疑人對銀行“公對私”轉賬業務流程、監管制度和方式非常熟悉。據辦案人員介紹，每逢大額資金交易前，均有試探性的小額轉賬，資金在賬戶停留不超過3分鐘，確定賬戶相對安全後，數分鐘內，大額資金迅速進出賬戶。 據新華社2月24日電
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