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據新華社電近日，海南省公安廳經偵總隊破獲一起特大轉賬提現型地下錢莊案件。案件涉及在2年時間內，利用一家投資公司做掩護，20家“空殼”潛公司為載體，將727億多元轉至4473個境內外賬戶，金額涉及29個省份。
經查，這個地下錢莊共接收全國29個省份2337家上遊公司資金727億多元，分別轉至4473個個人、公司賬戶，非法獲利3200多萬元。偵辦人員先後在海口、三亞、深圳等地20多個銀行網點調取100多個可疑賬戶的開戶資料及10萬多條交易記錄，確定在海口、三亞共計20家公司賬戶資金支付交易金額巨大，涉嫌非法經營犯罪。
辦案人員介紹，這些公司都是無經營業務、無經營人員、無辦公地址的“空殼”潛公司，工商註冊登記手續、銀行開戶均由仲介代理機構代辦，大額資金支付全部通過網銀操作完成。
2008年10月至2010年7月，該犯罪團夥以深圳市匯金信投資有限公司為掩護，使用20家“空殼”公司的企業賬戶和一些個人結算賬戶，非法辦理資金支付結算業務，從中扣除0.4‰至3.5‰的“手續費”獲取鉅額回報。
警方調查發現，該犯罪團夥有著極為嚴密的組織結構和細緻分工，各負其責從不交叉。犯罪嫌疑人用於轉賬的工具極其簡單。一兩台筆記本電腦，幾個U盾，數分鐘時間裏，通過網絡銀行完成轉賬。
記者注意到，該案件涉及的20家“空殼”公司均在工商部門註冊登記，而這些公司均為仲介公司出資，驗資後即將註冊資金抽出。但是直至案發時，工商、稅務等部門仍未察覺，而案發前仲介代理機構的嚴重違規、違法也未得到查實。
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