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據新華社電 2年時間，利用一家投資公司做掩護、20家“空殼”潛公司為載體，將727億多元轉至4473個境內外賬戶，金額涉及29個省市。這是海南省公安廳經偵總隊近期破獲的一起特大轉賬提現型地下錢莊案件。
警方調查發現，該犯罪團夥有著極為嚴密的組織結構和細緻分工。團夥成員為廣東省普寧市人，以家族摯友為主，具有小學文化程度的劉越負責整體統籌策劃，其他成員負責承攬客戶、網銀轉賬操作等，各負其責從不交叉。
犯罪嫌疑人對地下錢莊的運作手法相當熟練。“客戶”將資金轉入海南20家“客戶”潛公司賬戶，犯罪嫌疑人使用網銀將“客戶”資金轉至個人賬戶，再由個人賬戶把資金轉至“客戶”指定的賬戶，從而完成客戶轉款提現等需求。
犯罪嫌疑人用於轉賬的工具極其簡單。一兩台筆記本電腦，幾個U盾，數分鐘時間裏，通過網絡銀行完成轉賬，從而滿足“客戶”的資金要求，規避人民銀行對企業基本賬戶和現金的管理，隱匿來源不明的資金走向。
此外，犯罪嫌疑人對銀行“公對私”轉賬業務流程、監管制度和方式非常熟悉。據辦案人員介紹，“空殼”公司的賬戶開設後進入“休眠期”，每逢大額資金交易前，均有試探性的小額轉賬，資金在賬戶停留不超過3分鐘，確定賬戶相對安全後，數分鐘內，大額資金迅速進出賬戶，賬戶資金密集交易週期一般不會超過2個月。
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