近日，隨著蒙蒂政府縮緊金融管制和限制資金外流政策的出臺，意大利海關和出入境管理部門也相應做出規定，出境攜帶現金在政府新法令出臺前仍執行2008年底195號法令和歐盟統一的現金管理規定，出境者最高允許攜帶現金含旅行支票在內不得超過1萬歐元，出境時須主動向海關進行申報。對於違反出境攜帶現金者海關將扣押超出部分的40%並處以罰金，數額巨大將移送司法部門處理。

　　蒙蒂政府對於出境攜帶現金的管理看起來還算寬鬆，但對於境內使用現金的管理則過於苛刻，將現金交易上限規定為1000歐元，違反規定收取1000歐元以上現金的商戶，處以最低3000歐元的罰款；境外通過匯款公司匯款不得超過1000歐元，匯款人須出示有效合法身份和收入證明。

　　蒙蒂政府新的金融管理措施一經出臺，社會輿論一片譁然，有支持者、有反對聲。意大利媒體矛頭直指移民賴以與祖籍國進行經濟交流的匯款公司，稱意大利境內的匯款公司已經達到38000家，非法轉移資金的洗錢活動越來越猖獗。受其影響，意大利外來移民今後向境外匯款審查將會變的更加嚴格。

　　意大利匯款公司主要的服務對像是移民，外來移民在意大利辛苦勞作積攢下來的錢，大多是通過匯款公司寄給祖籍國的親友。而意大利某媒體在最近的一份報道中卻説，2011年，意大利出動了近8萬名執法人員參與打擊經濟犯罪和反洗錢行動，對50%的匯款公司進行檢查。行動中查處大量涉及非法轉移資金的洗錢案件，涉及的人員之廣、金額之巨令人震驚。

　　意大利反黑組織負責人拉涅利則表示，意大利大量匯款公司的無序增加，在為非法轉移資金創造有利條件的同時，也為恐怖組織提供了方便之門。匯款公司的經營者目的在於獲取利潤，他們對匯款人的身份沒有興趣，更不會嚴格審核匯款人的身份。根據警方的調查資料，某國際恐怖組織至今仍然在通過匯款公司為他們的成員提供活動經費。

　　意大利高級警官蘭德羅指出，金融主管部門今後在審批匯款公司經營許可證時，很有必要從嚴把關，並加強對匯款公司的管理和監督。國家金融監督機構必須對匯款公司的形成有效監控，對違規經營者應加大處罰力度，防止不法商人和有組織的犯罪集團利用匯款公司非法轉移資金。