本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、會議召開情況

　　1、會議通知情況

　　公司董事會于2011年12月31日和2012年1月11日分別在《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召開本次股東大會的會議通知和審議事項。

　　2、會議召集人：公司第四屆董事會

　　3、會議方式：現場表決

　　4、會議召開時間：2012年1月19日（星期四）上午9：30

　　5、會議召開地點：鄭州市高新技術産業開發區科學大道74號輝煌科技3414室。

　　6、會議主持人：公司董事長李海鷹先生

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東授權代表共10人，代表有表決權的股份數額129，767，820股，同意票佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100％。

　　公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，大華會計師事務所代表列席會議，國浩律師（北京）事務所律師列席本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。

　　三、議案審議情況

　　本次股東大會按照會議議程審議了《關於變更公司財務審計機構的議案》，並採用現場記名投票的方式進行了表決，審議表決結果如下：

　　129，767，820股同意，0股反對，0股棄權，同意票佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100％。

　　四、律師出具的法律意見

　　國浩律師認為：本次股東大會的召集與召開程序、會議召集人及出席會議人員的資格、會議的表決程序及表決結果均符合《公司法》、《規則》和《公司章程》的規定，未違反現行有效之法律、行政法規、部門規章及《公司章程》，本次會議合法、有效。

　　五、會議備查文件

　　1、公司2012年第一次臨時股東大會會議決議；

　　2、國浩律師（北京）事務所關於本次股東大會的《法律意見書》。

　　特此公告！

　　河南輝煌科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年1月19日