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2011年外匯局共查辦3488起外匯違規案

發佈時間:2012年01月21日 12:34 | 進入復興論壇 | 來源：京華時報 | 手機看視頻

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　　全年查辦3488起外匯違規案打擊“熱錢”取得階段性成效

　　國家外匯管理局昨天(18日)披露，2011年共查辦3488起外匯違規案件，收繳罰沒款5.03億元人民幣，罰沒款金額同比翻了一番多，取得打擊“熱錢”階段性成效。

　　外匯局披露，2011年，外匯局共查處涉案金額巨大、跨地區經營以及違規資金流入房地産、金融市場等重大典型案件17起，涉案金額193億元，已做出行政處罰案件8起，收繳罰款1.87億元。在嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動中，截至2011年11月底，聯合公安部門共破獲地下錢莊案件18起、非法買賣外匯案件20起和網絡炒匯案件1起，涉案金額合計717億元，現場抓獲犯罪嫌疑人198名，已起訴64人，破獲案件數量和抓獲犯罪嫌疑人數均創歷史新高。去年，外匯局還以金融機構、大型企業為重點，開展資本金結匯、短期外債等專項檢查，對違規借用外債、違規結匯的企業、金融機構和個人進行了嚴厲處罰。（記者高晨）

　　(來源:京華時報)

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犯罪嫌疑人

階段性成效

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