2011年共查辦3488起外匯違規案件，收繳5.03億元罰沒款

　　1月18日，國家外匯管理局(下稱“外匯局”)網站透露，2011年外匯局共查辦3488起外匯違規案件，收繳罰沒款5.03億元人民幣，罰沒款金額同比翻了一番多，外匯局表示，已經取得打擊“熱錢”階段性成效。

　　外匯局指出，2011年，打擊“熱錢”的工作主要包括三個方面：一是重拳出擊，查辦重點領域的重大外匯違法案件；二是聯手查辦，嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動；三是突出重點，以金融機構、大型企業為重點，開展資本金結匯、短期外債等專項檢查，對違規借用外債、違規結匯的企業、金融機構和個人進行嚴厲處罰。

　　數據顯示，2011年，外匯局共查處涉案金額巨大、跨地區經營以及違規資金流入房地産、金融市場等重大典型案件17起，涉案金額193億元人民幣，已做出行政處罰案件8起，收繳罰款1.87億元人民幣。

　　截至2011年11月底，外匯局聯合公安部門共破獲地下錢莊案件18起、非法買賣外匯案件20起和網絡炒匯案件1起，涉案金額合計717億元人民幣，現場抓獲犯罪嫌疑人198名，已起訴64人，破獲案件數量和抓獲犯罪嫌疑人數均創歷史新高。

　　外匯局表示，2012年，將堅守風險底線，構建防範跨境資本流動衝擊的體制機制，嚴格依法行政，進一步完善外匯檢查方式和方法，嚴厲打擊各類外匯違法違規行為，防範異常外匯資金流動風險，維護國家經濟金融安全。