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2011年外匯局共查辦3488起外匯違規案

發佈時間:2012年01月19日 09:36 | 進入復興論壇 | 來源:京華時報 | 手機看視頻


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  全年查辦3488起外匯違規案打擊“熱錢”取得階段性成效

  國家外匯管理局昨天(18日)披露,2011年共查辦3488起外匯違規案件,收繳罰沒款5.03億元人民幣,罰沒款金額同比翻了一番多,取得打擊“熱錢”階段性成效。

  外匯局披露,2011年,外匯局共查處涉案金額巨大、跨地區經營以及違規資金流入房地産、金融市場等重大典型案件17起,涉案金額193億元,已做出行政處罰案件8起,收繳罰款1.87億元。在嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動中,截至2011年11月底,聯合公安部門共破獲地下錢莊案件18起、非法買賣外匯案件20起和網絡炒匯案件1起,涉案金額合計717億元,現場抓獲犯罪嫌疑人198名,已起訴64人,破獲案件數量和抓獲犯罪嫌疑人數均創歷史新高。去年,外匯局還以金融機構、大型企業為重點,開展資本金結匯、短期外債等專項檢查,對違規借用外債、違規結匯的企業、金融機構和個人進行了嚴厲處罰。(記者高晨)

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